Ministerraad stemt in met wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

Contante betalingen vanaf drieduizend euro voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren zijn straks niet meer mogelijk, gegevensdeling door banken, andere financiële instellingen en notarissen wordt makkelijker en er komt een wettelijke mogelijkheid voor gezamenlijke transactiemonitoring door banken.

Dit staat in een wetsvoorstel waar de ministerraad op voorstel van minister Hoekstra van Financiën en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid mee heeft ingestemd. Op deze manier ontstaan er meer mogelijkheden om witwassen van crimineel geld en terrorismefinanciering effectief aan te pakken.

Verder worden in dit wetsvoorstel maatregelen getroffen om de integriteit van de trustsector te waarborgen. De afgelopen jaren is gebleken dat de wetgeving in deze sector nog niet volledig wordt nageleefd en er integriteitsrisico’s blijven bestaan. Dienstverlening waaraan bijzonder hoge integriteitsrisico’s zijn verbonden, wordt daarom verboden. Dit betekent dat er een verbod komt op dienstverlening waarbij derde-hoog risicolanden of op belastinggebied non-coöperatieve landen betrokken zijn en dat het aanbieden van doorstroomvennootschappen wordt verboden.

Minister Hoekstra en minister Grapperhaus hebben op 30 juni 2019 het plan van aanpak witwassen gepubliceerd. Hierin zijn maatregelen aangekondigd om witwassen en terrorismefinanciering effectiever aan te pakken. De maatregelen komen voort uit de bredere inzet van het kabinet om de integriteit van de financiële sector te vergroten.

Een belangrijk aandachtspunt in het plan van aanpak is de informatiepositie en onderlinge samenwerking bevorderen van instellingen die onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen. Op die manier kunnen deze instellingen hun poortwachtersrol effectiever vervullen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. Het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State worden openbaar na indiening bij de Tweede Kamer.

Meer weten?

Tijdens de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning leer je o.a.:

• Hoe je een strategie bepaalt voor de beste aanpak
• Hoe je barrières kunt opwerpen tegen criminele activiteiten
• Welke bestuurlijke instrumenten beschikbaar zijn
• Hoe je criminele netwerken kunt ontmoedigen om zich te vestigen

8 dagen – Start 5 januari 2021 – Meer informatie >>

Na afloop van de jaaropleiding Integrale aanpak ondermijning:

• Pak je ondermijning integraal aan
• Voer je casus- en procesregie effectief uit
• Geef je een thematische en gebiedsgerichte aanpak vorm
• Versterk jij de informatiepositie in de aanpak van ondermijning
• Intensiveer je de samenwerking op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau
• Verantwoord je de gehanteerde aanpak richting stakeholders
• Vergroot jij de sociale, maatschappelijke en bestuurlijke weerbaarheid

12 modules – Start 9 februari 2021 – Meer informatie >>